金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A. 正确

B. 错误

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

A. 正确

B. 错误

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A.  反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B.  反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D.  反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 正确

B. 错误

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料