A、更换账户后，资金交易模式基本不变
B、交易网点和柜台分散
C、同时开立和使用多个账户
D、频繁混合使用多种金融业务
答案：ABCD
A、更换账户后，资金交易模式基本不变
B、交易网点和柜台分散
C、同时开立和使用多个账户
D、频繁混合使用多种金融业务
答案：ABCD
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。
A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
A. 正确
B. 错误
A. 24
B. 12
C. 48
D. 36
A. 正确
B. 错误
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
