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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

反洗钱题库单选单选

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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(

多选题

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反洗钱题库单选单选

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

A. 询问金融机构有关人员

B. 查阅、复制有关资料

C. 临时冻结账户资金

D. 扣押涉嫌违法人员

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

A. 正确

B. 错误

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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

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