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反洗钱题库单选单选

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在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

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客户身份识别也称“了解你的客户”。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

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反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院有关部门制定。

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不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

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关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

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多选题

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反洗钱题库单选单选

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

点击查看答案

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院有关部门制定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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