A、调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案:BD
A、调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案:BD
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 正确
B. 错误