A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、留存客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、留存客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 中国人民银行
B. 海关
C. 公安部门
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 身份证号，通过联网核查确认是否真实等
B. 地址，看是否一致
C. 电话，看是否一致以及与地址关系
D. 代理人，看是否一致
