A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
答案：ABCD
A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
A. 正确
B. 错误
