A、伪造商业票据
B、通过证券业和保险业洗钱
C、用支票开立账户进行洗钱
D、利用银行存款的国际转移进行洗钱
E、利用银行贷款（洗钱）
答案：ABCDE
A、伪造商业票据
B、通过证券业和保险业洗钱
C、用支票开立账户进行洗钱
D、利用银行存款的国际转移进行洗钱
E、利用银行贷款（洗钱）
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 保持原状，不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
A. 正确
B. 错误
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
A. 正确
B. 错误
A. 法国巴黎
B. 英国伦敦
C. 美国华盛顿
D. 日本东京
