A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案：ABCD
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案：ABCD
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权
B. 转托管
C. 代办股份确认
D. 交易密码挂失
E. 开通网上交易
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监督机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人
