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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、现金流量报告

答案：AB

反洗钱题库单选单选

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，农商银行应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门，反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的，应通知营业机构对客户的风险等级进行调整。

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

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确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

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反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

题目内容

(

多选题

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反洗钱题库单选单选

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、现金流量报告

答案：AB

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A. 美国

B. 英国

C. 法国

D. 开曼

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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

A. 正确

B. 错误

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确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

A. 正确

B. 错误

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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