A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D、根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
答案：ABC
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D、根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
A. 3-5
B. 5-10
C. 1-5
D. 3-10
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A. 正确
B. 错误
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
