A、政策性银行、商业银行、农村合作银行
B、证券公司、期货公司、基金公司
C、信托公司、金融资产管理公司
D、贷款公司
答案:ABCD
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行
B、证券公司、期货公司、基金公司
C、信托公司、金融资产管理公司
D、贷款公司
答案:ABCD
A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 正确
B. 错误
A. 双方单位负责人
B. 外部使用单位负责人
C. 我单位负责人
D. 使用人员
A. 有价单证管理规定
B. 重要空白凭证管理规定
C. 会计核算规定
D. 会计档案管理规定
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 正确
B. 错误