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反洗钱题库单选单选

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C、进一步深入了解客户财产和资金来源。

D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案：ABCD

反洗钱题库单选单选

金融行动特别工作组秘书处设在()。

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。

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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

企业一般存款账户不得办理（）。

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多选题

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反洗钱题库单选单选

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C、进一步深入了解客户财产和资金来源。

D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案：ABCD

相关题目

金融行动特别工作组秘书处设在()。

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

点击查看答案

金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

点击查看答案

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

点击查看答案

企业一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

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