受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

A. 应将某一账户发生的交易累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 正确

B. 错误

A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实

B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外

C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡

D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 专门机构

B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 反洗钱专门机构或者指定专人

A. 正确

B. 错误

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15