A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A. ＞80%
B. ≥90%
C. 等于100%
D. ＞95%
A. 正确
B. 错误
A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素。
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
