A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B、销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
答案：AC
A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B、销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
答案：AC
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 正确
B. 错误
A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 正确
B. 错误
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
