金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；

B. 约谈被评估机构高级管理人员

C. 加大现场检查力度及频率

D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 70-74

B. 65-69

C. 60-64

D. 55-59

A. 对

B. 错

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 正确

B. 错误

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对