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反洗钱题库单选单选

题目内容

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多选题

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不能作为实名证件使用的有：()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

答案：BCD

反洗钱题库单选单选

从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱题库单选单选

不能作为实名证件使用的有：()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

答案：BCD

相关题目

从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

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根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）

A. 银行、证券、保险业金融机构

B. 金融机构和特定非金融机构

C. 银行业金融机构

D. 金融机构以及其他单位和个人

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A. 正确

B. 错误

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

点击查看答案

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

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A. 人民币1万元

B. 1 万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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