A、有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E、为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A、有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E、为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 正确
B. 错误
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
