A、被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B、被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C、被约见人员无正当理由不接受约见的；
D、人民银行认为有必要的其他情况。
答案：ABCD
A、被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B、被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C、被约见人员无正当理由不接受约见的；
D、人民银行认为有必要的其他情况。
答案：ABCD
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 统一性原则
D. 动态管理原则
E. 自主管理原则
F. 保密原则
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 存款
B. 客户身份
C. 客户交易
D. 大额交易
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
A. 正确
B. 错误
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
