A、预谋实施恐怖活动的个人
B、准备实施恐怖活动的个人
C、将要实施恐怖活动的个人
D、实际实施恐怖活动的个人
答案：ABD
A、预谋实施恐怖活动的个人
B、准备实施恐怖活动的个人
C、将要实施恐怖活动的个人
D、实际实施恐怖活动的个人
答案：ABD
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 正确
B. 错误
