根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

A. 正确

B. 错误

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求

B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序

C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告

D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价

E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。