A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、临时冻结不得超过24小时。
答案:ABC
A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、临时冻结不得超过24小时。
答案:ABC
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 正确
B. 错误
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 正确
B. 错误