根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 正确

B. 错误

A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行