A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
