A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告
D、内部控制制度
答案：AB
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告
D、内部控制制度
答案：AB
A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》
B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》
C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定
D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果
A. 正确
B. 错误
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素。
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 正确
B. 错误
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
