A、判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B、判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C、判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D、对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E、对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
答案：ABCDE
A、判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B、判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C、判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D、对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E、对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 正确
B. 错误
A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
