A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
答案：A
A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
答案：A
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 艾格蒙特集团
A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
