A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
A. 北京和上海
B. 上海和天津
C. 上海和广州
D. 上海和深圳
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 代收业务
B. 代付业务
C. 错账冲正
D. 利息支付
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
