A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案：B
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案：B
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 对
B. 错
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 正确
B. 错误
