金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统

B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成

C.  将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源

D.  将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年