银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 反洗钱工作部门

B. 档案保管部门

C. 保密部门

D. 监督部门

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为

B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提

C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查

D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误