银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 正确

B. 错误

A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求

B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序

C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告

D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价

E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 人民法院

C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

D. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

A. 划分客户的风险等级

B. 适时调整客户风险等级

C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务