出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施。

B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。

C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

E. 法律、行政法规规定的其他情形。

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

A. 正确

B. 错误

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

A. 正确

B. 错误