中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

A. 正确

B. 错误

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 正确

B. 错误

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误