A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案：C
A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
A. 正确
B. 错误
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
