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 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A、应尽

B、反洗钱

C、法定

D、常规

答案：C

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下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9be8-c07f-52a228da6013.html
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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6021.html
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6014.html
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金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6013.html
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 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da6018.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6014.html
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明知不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入明知范畴，这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6010.html
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《反恐怖主义法》于（）施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8090-c07f-52a228da6008.html
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与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5920-c07f-52a228da6001.html
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FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-4980-c07f-52a228da6002.html
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单选题
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反洗钱题库单选单选

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A、应尽

B、反洗钱

C、法定

D、常规

答案：C

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反洗钱题库单选单选
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下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（ ）。

A. 集资诈骗罪

B. 伪造货币罪

C. 贷款诈骗罪

D. 信用卡诈骗罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9be8-c07f-52a228da6013.html
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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6014.html
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金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da6018.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6014.html
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明知不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入明知范畴，这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6010.html
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《反恐怖主义法》于（）施行。

A. 2015年12月27日

B. 2016年1月1日

C. 2016年12月27日

D. 2017年1月1日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8090-c07f-52a228da6008.html
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与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5920-c07f-52a228da6001.html
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FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-4980-c07f-52a228da6002.html
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