反洗钱集中处理中心人员配备要求:配备一名负责人（原则上由反洗钱管理部门负责人兼任）。配备至少()名工作人员。反洗钱系统日均预警可疑交
易量在()条（含）以内的，应至少配备两名（集中处理中心设在管辖行、一级支行的，应至少配备一名）工作人员专职从事反洗钱工作，分别担任反洗钱系统的操作员与审核员，日均预警可疑交易量超过40条的，应适当增配专职工作人员。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

A. 正确

B. 错误

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以