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反洗钱题库单选单选

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农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、15

答案：C

反洗钱题库单选单选

刑法规定的洗钱行为（）

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。

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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

客户身份识别也称“了解你的客户”。

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(

单选题

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反洗钱题库单选单选

农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、15

答案：C

相关题目

刑法规定的洗钱行为（）

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

点击查看答案

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 正确

B. 错误

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

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