A、双方单位负责人
B、外部使用单位负责人
C、我单位负责人
D、使用人员
答案：A
A、双方单位负责人
B、外部使用单位负责人
C、我单位负责人
D、使用人员
答案：A
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误
A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
A. 正确
B. 错误
A. 上海经合组织
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 亚太反洗钱小组
D. 金融行动特别工作组
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
