A、终止金融交易
B、拒绝资产的提取、转移、转换
C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D、报告可疑交易报告
答案:D
A、终止金融交易
B、拒绝资产的提取、转移、转换
C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D、报告可疑交易报告
答案:D
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 正确
B. 错误
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 可能被转移、隐藏的文件、资料
B. 可能被篡改、毁损的文件、资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为