《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 正确

B. 错误

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款

B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款

C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付

A. 《联合国禁毒公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关