洗钱的一般特征（）

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

A. 正确

B. 错误

A. 2015年12月27日

B. 2016年1月1日

C. 2016年12月27日

D. 2017年1月1日

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 正确

B. 错误

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 正确

B. 错误