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案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（）

A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

答案：C

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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评级包括（）几个阶段。

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括、（）

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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反洗钱题库单选单选

案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（）

A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

答案：C

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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评级包括（）几个阶段。

A. 法人金融机构自评

B. 中国人民银行或其分支机构初评

C. 初评结果反馈与意见征求

D. 中国人民银行或其分支机构复评

E. 复评结果告知

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括、（）

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

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人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

点击查看答案

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

A. 正确

B. 错误

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

A. 正确

B. 错误

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