A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 给予纪律处分
B. 给予行政处罚
C. 依法追究刑事责任
D. 予以通报批评
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误