A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
A. 客户信息隶属
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 客户信息建档
A. 正确
B. 错误
A. 英文字母W
B. 英文字母E
C. 英文字母F
D. 英文字母I
A. 五年以上十年以下有期徒刑
B. 十年以上有期徒刑
C. 无期徒刑
D. 死刑
