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反洗钱题库单选单选

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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A、与大额和可疑交易报告义务相同

B、可替代可疑交易报告义务

C、可与可疑交易报告义务相互替代

D、不能与可疑交易报告义务相互替代

答案：D

反洗钱题库单选单选

关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

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资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

题目内容

(

单选题

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反洗钱题库单选单选

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A、与大额和可疑交易报告义务相同

B、可替代可疑交易报告义务

C、可与可疑交易报告义务相互替代

D、不能与可疑交易报告义务相互替代

答案：D

相关题目

关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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A. 正确

B. 错误

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A. “由钱及人、由案及案”

B. “由钱及人、由人及案”

C. “由钱及人、由人及案、由案及案”

D. “由钱及人、由案及人”

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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