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反洗钱题库单选单选

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

答案：D

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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现场检查准备阶段的配合措施包括（）。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告

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()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库单选单选

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

答案：D

相关题目

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 正确

B. 错误

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现场检查准备阶段的配合措施包括（）。

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组

C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

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()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 正确

B. 错误

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