A、黑社会
B、走私
C、贩毒
D、受贿
答案：C
A、黑社会
B、走私
C、贩毒
D、受贿
答案：C
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 互惠互利
B. 协商一致
C. 平等互惠
D. 平等互利
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 正确
B. 错误
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
