国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A.  金额

B.  频率

C. 流向

D.  性质

A. 正确

B. 错误

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

A. 侦查机关

B. 公安机关

C. 行政执法机关

D. 监督管理机构

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年