因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设

B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义

C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线

A. 正确

B. 错误

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别